定款・諸規定 | 公益財団法人日本海事センター

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定款・諸規程

定款
諸規程

定款

総則
目的及び事業
資産及び会計
評議員
評議員会
役員
理事会
定款の変更及び解散
委員会
事務局
公告の方法
補則
附則

第1章　総則

（名称）: 第1条　この法人は、公益財団法人日本海事センター（以下「本センター」という。）と称する。
2本センターの英語名表記は、Japan Maritime Centerとする。
（事務所）: 第2条　本センターは、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2本センターは、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

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第2章　目的及び事業

（目的）

第3条　本センターは、海事全般にわたる調査研究及び政策提言、情報及び資料の収集並びにその提供及び閲覧、公益活動の支援等の事業を行うことにより、海運を初めとする海事分野における公益の増進を図り、もって海洋国家たる我が国の経済社会の発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

（事業）

第4条　本センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)
海運法制、海運経済、海事産業、海事労働、航行安全、海洋環境保全、海事思想の普及等海事に関する調査研究及び政策提言並びに事業の実施
(2)
海事に関する内外の情報及び資料の収集並びにその提供及び閲覧
(3)
海運法制、海運経済、海事産業、海事労働、航行安全、海洋環境保全、海事思想の普及等海事に関する公益活動の支援
(4)
海事に関する国際会議への参画
(5)
海事に関する研究会、講演会、フォーラム等の開催
(6)
海事に関する文献その他出版物の刊行
(7)
その他本センターの目的を達成するために必要な事業

2前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

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第3章　資産及び会計

（財産の種別）

第5条　本センターの財産は、基本財産及びその他の財産とする。

2基本財産は、本センターの目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

3その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

（基本財産の維持及び処分）

第6条　基本財産について本センターは、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

（財産の管理・運用）

第7条　本センターの財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

（経費の支弁）

第8条　本センターの経費は、第5条第3項に規定するその他の財産をもって支弁する。

（事業年度）

第9条　本センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第10条　本センターの事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

3第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第11条　本センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
正味財産増減計算書
(5)
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)
財産目録

2前項の書類については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)
監査報告
(2)
役員及び評議員の名簿
(3)
役員及び評議員の報酬等に関する規程
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第12条　会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。）施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

（長期借入金）

第13条　本センターが資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

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第4章　評議員

（評議員の設置）

第14条　本センターに評議員10名以上14名以内を置く。

（評議員の選任及び解任）

第15条　評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

3評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

(1)
本センター又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。）の業務を執行する者又は使用人
(2)
過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)
第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族又は使用人（過去に使用人となった者を含む。）

4評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

(1)
当該候補者の経歴
(2)
当該候補者を候補者とした理由
(3)
当該候補者と本センター及び役員等との関係
(4)
当該候補者の兼職状況

6評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

(1)
当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)
当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)
同一の評議員（2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員）につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠評議員相互間の優先順位

9第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

10評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

（評議員の任期）

第16条　評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員に対する報酬等）

第17条　評議員は無報酬とする。

2評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。

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第5章　評議員会

（構成）

第18条　評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第19条　評議員会は、次の事項について決議する。

(1)
役員の選任及び解任
(2)
役員及び評議員の報酬等に関する規程
(3)
貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4)
財産目録の承認
(5)
定款の変更
(6)
残余財産の処分
(7)
基本財産の処分又は除外の承認
(8)
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第20条　評議員会は、定時評議員会として年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

（招集）

第21条　評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から２週間以内に評議員会を招集しなければならない。

（招集の通知）

第22条　会長は評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

（議長）

第23条　評議員会の議長は、評議員の互選とする。

（定足数）

第24条　評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

（決議）

第25条　評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決とする。

2前項前段の場合において、議長は評議員として決議に加わることはできない。

3前2項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)
監事の解任
(2)
定款の変更
(3)
基本財産の処分又は除外の承認
(4)
その他法令で定められた事項

4役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（決議の省略）

第26条　理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）

第27条　理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

（議事録）

第28条　評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

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第6章　役員

（役員の設置）

第29条　本センターに、次の役員を置く。

(1)
理事　10名以上14名以内
(2)
監事　3名以内

2理事のうち、2名以内を代表理事とし、代表理事のうち1名を会長とするほか、1名を副会長とすることができる。

3代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事とし、理事長及び常務理事とする。

（役員の選任）

第30条　役員は、評議員会の決議によって選任する。

2会長、副会長、理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3監事は、本センターの理事又は使用人を兼ねることができない。

4理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

6役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

（理事の職務及び権限）

第31条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、本センターを代表し、その業務を執行する。

3業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、本センターの業務を分担執行する。

4代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第32条　監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)
理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)
本センターの業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)
評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)
理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)
前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)
理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)
理事が本センターの目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本センターに著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

（役員の任期）

第33条　理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。

4役員は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第34条　役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

1.
職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2.
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員に対する報酬等）

第35条　役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。

2役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。

（顧問）

第36条　本センターに、顧問5名以内を置くことができる。

2顧問は、理事会の決議を経て、学識経験者の中から会長が委嘱する。

3顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

4顧問には、第33条第1項及び前条の規定を準用する。この場合において、第33条第1項中「理事」とあるのは「顧問」と読み替えるとともに、前条中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。

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第7章　理事会

（構成）

第37条　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第38条　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)
評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)
規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)
前各号に定めるもののほか、本センターの業務執行の決定
(4)
理事の職務の執行の監督
(5)
代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（開催）

第39条　理事会は通常理事会として年2回開催するほか、必要がある場合に開催する。

（招集）

第40条　理事会は、第32条第5号のただし書きの規定にある監事が招集する場合を除き、会長が招集する。

2会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。

3理事は、会長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。

4会長は、第32条第5号又は前項の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

（招集の通知）

第41条　会長は理事会の開催日の7日前までに、役員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。

（議長）

第42条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。

（定足数）

第43条　理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

（決議）

第44条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2前項前段の場合において、議長は理事として決議に加わることはできない。

（決議の省略）

第45条　理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

（報告の省略）

第46条　役員が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2前項の規定は、第31条第4項の規定には適用しない。

（議事録）

第47条　理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

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第8章　定款の変更及び解散

（定款の変更）: 第48条　この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
（解散）: 第49条　本センターは、基本財産の滅失による本センターの目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
（公益認定の取り消し等に伴う贈与）: 第50条　本センターが公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
（残余財産の帰属）: 第51条　本センターが清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。